你是否遇到過(guò)上門(mén)推銷(xiāo)辦理信用卡的人？并說(shuō)可以辦理低息或者無(wú)息的高額貸款亦或者上門(mén)推銷(xiāo)POS機(jī)的人？被告知需要收取激活費(fèi)、高額押金，而在之后發(fā)現(xiàn)無(wú)法退還押金？金溪警方近期就破獲了一起利用POS機(jī)實(shí)施詐騙的案件。2023年6月13日，一陣陣急促的警笛聲打破了金溪縣公安局往日的平靜，從警車(chē)?yán)镪戧懤m(xù)續(xù)下來(lái)了幾十名人員，他們都有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是手上都戴著明晃晃的手銬。這是金溪縣公安局今年“0523詐騙案”抓捕行動(dòng)的真實(shí)畫(huà)面，畫(huà)面中涉案人員大部分為女性，在警方實(shí)施抓捕的前一刻，她們甚至仍在開(kāi)展所謂的“業(yè)務(wù)”。此次抓鋪行動(dòng)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人46名，涉案金額達(dá)330余萬(wàn)，受害人近1萬(wàn)名，這樁規(guī)模巨大、性質(zhì)惡劣的詐騙案還要從幾個(gè)月前的一通報(bào)警電話說(shuō)起......接到轄區(qū)居民反饋，2023年的3月份，有自稱是銀行的工作人員上門(mén)辦理信用卡。在辦理信用卡的同時(shí)，要求我們居民匹配一臺(tái)POS機(jī)，聲稱辦理POS機(jī)之后信用卡的額度會(huì)有10萬(wàn)塊錢(qián)。
他說(shuō)不買(mǎi)這個(gè)POS機(jī)也能辦信用卡，就是額度很低，只有幾百塊錢(qián)，買(mǎi)了這個(gè)POS機(jī)之后我的額度就能提到10萬(wàn)，一個(gè)POS機(jī)的押金是399、400塊錢(qián)嘛，然后3個(gè)月之后還會(huì)把錢(qián)返還回來(lái)。我想了想反正這錢(qián)會(huì)退，還能提額，我就交了錢(qián)。李某耐心地等待了3個(gè)月，可奇怪的是，離辦卡時(shí)間已經(jīng)過(guò)去快4個(gè)月了，不僅信用卡沒(méi)辦下來(lái)，而且也沒(méi)有收到一分錢(qián)退款。當(dāng)李某準(zhǔn)備聯(lián)系當(dāng)時(shí)辦理信用卡的工作人員時(shí)才發(fā)現(xiàn)，所有的聯(lián)系方式都已失效，此時(shí)李某才意識(shí)到不對(duì)勁，于是他趕忙撥通了報(bào)警電話。我們大隊(duì)警惕性較高，就向局黨委匯報(bào)了這個(gè)情況，請(qǐng)求局黨委向各個(gè)兄弟縣區(qū)發(fā)出這個(gè)協(xié)查，發(fā)現(xiàn)從2022年10月份以來(lái)，我們撫州市有近百名居民也遭遇過(guò)類(lèi)似情況，我們大隊(duì)通過(guò)一系列調(diào)查，以“0523詐騙案”立案調(diào)查。專案組成立后，警方立即展開(kāi)了大量的走訪和調(diào)查工作，在專案組日以繼夜的努力下，一個(gè)名叫譚某某的男子進(jìn)入了警方的視線。我們向中國(guó)銀聯(lián)進(jìn)行了調(diào)證，這個(gè)POS機(jī)又涉及到第三方支付平臺(tái)，我們從一筆筆這種399流水的走向，我們抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)了贛州的一個(gè)公司，對(duì)這個(gè)公司我們開(kāi)始就展開(kāi)了調(diào)查，（發(fā)現(xiàn)）以譚某某為首的一個(gè)披著科技公司外衣實(shí)施詐騙的一個(gè)團(tuán)伙。專案組經(jīng)過(guò)多次討論，制定了嚴(yán)密的抓捕方案，會(huì)同其他省份的公安部門(mén)展開(kāi)聯(lián)合抓捕行動(dòng)，這才有了開(kāi)頭的那一幕。
